随着《受益所有人信息管理办法》的全面实施，我国企业登记管理制度迎来重大变革。

自2024年11月1日起，公司、合伙企业及外国公司分支机构需通过登记注册系统完成受益所有人信息备案，这一制度对优化营商环境、防范金融风险具有深远意义。

备案主体范围：

必须备案：公司（含内资、外商投资）、合伙企业、外国公司分支机构。

可豁免备案：

1. 个体工商户；

2. 符合四项条件的中小微企业：

注册资本≤1000万

股东全为自然人

无外部控制

无股权外控制

受益所有人识别标准：

1. 股权控制：直接/间接持股25%以上的自然人。

2. 实际控制：通过协议、亲属关系等实际控制决策的自然人。

3. 收益权：享有25%以上收益权或表决权的自然人。

4. 兜底条款：无法识别时，将法定代表人、董事长、总经理等高管视为受益所有人。

   
   

操作流程：

1. 新设企业：登记时通过“企业开办一网通办”平台同步填报。

2. 存续企业：变更登记时联动备案，或通过“企业登记全程电子化平台”单独填报。

3. 时间要求：新设企业自2024年11月1日起实施;存量企业需在2025年11月1日前完成:信息变更后30日内更新。

   
   

合规要求：

1. 真实性：禁止虚假填报，否则将受处罚并列入异常名录。

2. 信息安全：信息仅供政府部门和反洗钱机构查询，企业需防范泄露风险。

3. 特殊主体：国有独资/控股公司直接将法定代表人视为受益所有人;外国公司分支机构需备案母公司及境内高管，不适用豁免。